Дело об отмывании 400 миллионов рублей расследуют в Челябинске

ГУ МВД по Челябинской области возбудило и расследует дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением особо крупного дохода. По данным следствия, группа предприимчивых южноуральцев за неполные два года прокрутила через фирмы-однодневки более 400 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, прибыльным делом преступники занимались с 1 января 2010 года по октябрь 2011 года. По сути дела они занимались банковскими операциями – прокручивали полученные деньги через расчетные счета специально созданных фирм-однодневок и, завершив операцию, закрывали фирмы. На данный момент известно, что черный нал прошел через примерно десяток одноразовых предприятий. В результате, по данным следствия, члены группы получили криминальный доход в 11,5 миллионов рублей.

Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области и полиции. В настоящее время идет работа по установлению всех криминальных эпизодов и членов группировки нелегальных «банкиров».