На Южном Урале заведено дело на банкиров, заработавших 1,7 миллиарда

По требованию прокуратуры Челябинской области следственной частью ГСУ при региональном ГУ МВД 20 июня возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в ходе которой извлечен доход на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-центр надзорного ведомства.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). «Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Оксана Моржеухина. – В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиарда рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление».

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.