За незаконную банковскую деятельность — обналичку — членам группировки грозит 10 лет тюрьмы
За незаконную банковскую деятельность — обналичку — членам группировки грозит 10 лет тюрьмы

— По версии следствия, соучастники с января 2016 по февраль 2017 года по фиктивным основаниям привлекали на расчётные счета подконтрольных организаций безналичные средства «клиентов» — юридических лиц, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Затем эти деньги перечисляли на счета других подконтрольных организаций, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Далее средства перечисляли на имеющиеся банковские карты различных индивидуальных предпринимателей и физлиц, откуда сообщники снимали их через банкоматы.

Таким образом «банкиры» обеспечивали кассовое обслуживание «клиентов», выдавая им наличные. Для себя они удерживали вознаграждение в 5–6% от перечисленной суммы.

— Всего на подконтрольные счета обвиняемых поступило свыше 57 миллионов рублей, — уточнила Наталья Мамаева. — При обналичке соучастники получили доход более чем в 3,2 миллиона рублей.

Шести организациям группировка «забыла» вернуть более 18,7 миллиона рублей. В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили ущерб на 9,7 миллиона. Арестованы их средства и имущество на общую сумму более миллиона.

— В зависимости от степени участия четверых челябинцев их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, совершённой организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ), — указала старший помощник прокурора области. — Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

Напомним, в октябре прошлого года в Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следствия, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей. Из расчета 4,5% их доход составил около трёх миллионов рублей.