Членам преступной группировки за обналичку грозит провести за решёткой до 10 лет
Членам преступной группировки за обналичку грозит провести за решёткой до 10 лет

— Обвиняемые, действуя в составе организованной группы с целью извлечения выгоды, проводили без специального разрешения (лицензии) банковские операции без регистрации кредитной организации в Челябинске, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД области. — Для этого они использовали расчётные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физлиц для выведения денег в наличный оборот.

Схема состояла в привлечении безналичных средств «клиентов» (юрлиц) на расчётные счета организаций по фиктивным основаниям. Обналичивали деньги через челябинские банкоматы. Затем наличные возвращали «клиентам», удержав для себя вознаграждение. Так участники группы заработали более 18 миллионов рублей.

— Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершила расследование уголовного дела в отношении четырёх обвиняемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности и (часть 4 статьи 159, пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ), — уточнили в полицейском главке. — Для возмещения ущерба потерпевшим по ходатайству следователя на имущество обвиняемых суд наложил аресты более чем на миллион рублей. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в октябре прошлого года в Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следствия, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей. Из расчета 4,5% их доход составил около трёх миллионов рублей.