Читайте нас где удобно
19 января
Календарь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Весь месяц

Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.

Самый крупный незаконный кредит, полученный в банке Ростова-на-Дону, перечислен на счет в Челябинске. В один из ростовских банков обратился генеральный директор строительной фирмы. От его имени была подана заявка для получения кредита с формулировкой «на пополнение оборотных средств» в сумме 26 миллионов рублей сроком на один год. По условиям кредитного договора, в качестве гаранта заемщик обязан предоставить в залог имущество. Заемщик предложил привлечь независимого эксперта для составления акта оценки залогового имущества и представить его банку. Во избежание утомительной процедуры проверки банк согласился на такие условия. Однако в действительности оценку никто не произвел, а в пакете кредитных документов появилась «липовая» справка о дорогостоящем оборудовании, которое фирме никогда не принадлежало.

Таким образом строительная компания получила кредит в миллион долларов. Деньги были сразу переведены на расчетный счет в Челябинске.

«Первые несколько месяцев проценты по кредиту исправно погашались фирмой-заемщиком, – комментирует ситуацию начальник ОРЧ по БЭП при УВД по Ростову-на-Дону Вадим Левченко, – но потом представители коммерческой структуры стали уклоняться от исполнения условий договора, которые предполагали выплату основной суммы заема за три месяца до окончания договора».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч. 1 УК РФ «Незаконное получение кредита».

Как сообщили в УВД Ростова-на-Дону, сейчас ведется проверка. Возможно, ростовские оперативники приедут в Челябинск, чтобы узнать, почему деньги были перечислены именно на Южный Урал.



Страницы: первая <<  2869   2870   2871   2872   2873   2874   2875   2876   2877   2878   2879   2880   2881   2882   2883   2884   2885   2886   2887   2888  >> последняя





Новости партнеров