Борьба с отмыванием денег подходит к концу

Вчера была открытазавершающая стадия по подготовке России к третьему раунду оценки ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force), который состоится в середине сентября текущего года.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, затем аналогичные совещания будут проведены в Калининграде, Хабаровске, Иркутске, Москве и Ростове-на-Дону, сообщают РИА «Новости». Предполагается провести комплексную оценку работы как Росфинмониторинга, так и организаций, судебных и правоохранительных органов. Также будет оцениваться соответствие российского законодательства рекомендациям ФАТФ в части борьбы с отмыванием и финансированием терроризма.

ФАТФ разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма уже около 18 лет. Компанией были разработаны рекомендации по контролю за перевозом наличных денежных средств. В течение многих лет ФАТФ следит за выполнением своих рекомендаций. Оценки проводятся по методике, согласованной ФАТФ с Международным валютным фондом и «Международным банком реконструкции и развития».

Виктория Пеньковская, специально для ChelFin.ru